Yasa Dışı Para Transferine Karşı Operasyon
Antalya'nın Kemer ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, yasa dışı para transferine karıştığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.
Başsavcılığın Koordinasyonunda Çalışmalar Başlatıldı
Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesindeki operasyon, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tefecilik, dolandırıcılık, yağma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama suçları üzerine odaklanarak gerçekleştirildi.
Kuyumcu Üzerinden Elde Edilen Bilgiler
Operasyon kapsamında, kuyumculuk yapan A.K isimli kişinin iş yerine yönelik yürütülen araştırmalar neticesinde, yaklaşık 9 milyon lira değerindeki varlığın edinim yolları incelendi.
Ekipler, iş yerinin güvenlik kameralarını inceleyerek, kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getiren birçok kişi tespit etti. Bunun yanı sıra, K.A, A.K. ve D.C. isimli zanlıların çalıştığı kuyumcu ve döviz bürolarında yasa dışı para transferinin "Hawala" yöntemiyle gerçekleştirildiği belirlendi.
Yüksek Oranda Para Transferi ve Kripto Hesaplar
Jandarma, 2020 yılı sonrası şüphelilerin banka kayıtlarını incelediğinde, parasal işlem hacimlerinin kaydedilen gelirlerinden çok daha yüksek oranlarda arttığını saptadı. Ayrıca, şüphelilerin kripto hesaplarına büyük miktarda para aktardıkları da tespit edildi.
Suç Örgütüne Yönelik Geniş Kapsamlı Operasyon
Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin yasa dışı yöntemlerle yaklaşık 20 milyar Türk lirası gönderdikleri, transfer üzerinden komisyon aldıkları ve çok sayıda menkul ile gayrimenkul edindikleri anlaşıldı. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve KOM Daire Başkanlığı'nın da katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, kuyumcu ve döviz bürosu işletmecileri ile 14 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kemer Adliyesi'ne sevk edildi.
Antalya'nın Kemer ilçesinde yasa dışı para transferine yönelik operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı. Ekipler, kuyumculuk yapan A.K'nin iş yerinde yaklaşık 9 milyon liranın hangi yollarla edinildiğine yönelik araştırma gerçekleştirdi. İş yerindeki güvenlik kameralarına ait 6 aylık kayıtları inceleyen ekipler, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan çuvalla para getirdiğini ya da teslim aldığını tespit etti.
